Уже известно, что незаконные банковские операции совершались целых четыре года. Установлено, что преступная группа проводила транзакции через счета фиктивных организаций с комиссией не менее 16% от каждой.
Следователи выяснили, что фигуранты создали кредитную контору, где открывали и вели банковские счета. Средства клиентов проводили как оплату несуществующих товаров и услуг. Потом снимали наличные и отдавали партнерам, проценты оставляли себе. Масштаб деятельности поражает. Точно известно, что незаконные операции проводились на территории Нижегородской, Самарской, Владимирской области и Республики Чувашия.
Доход фигурантов за время преступной деятельности превысил 30 млн рублей. По местам жительства и работы злоумышленников проведены обыски. Изъяты компьютеры, кассовое оборудование, документы и денежные средства — свыше 22 млн. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, возбуждено уголовное дело.
Екатерина Шешина — замначальника ОИиОС ГУ МВД России по Нижегородской области:
«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России и силовой поддержки областного управления Росгвардии проведено 28 обысков в жилых помещениях и офисах, в результате которых обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факты осуществления незаконной банковской деятельности. По данному факту по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело».
